Responsable de Departamento de Compliance PBC
Lugar: Madrid, España
Horario: Lunes a viernes, 40 horas
Híbrido
Responsabilidades
1. Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en las empresas.
2. Análisis de operaciones para detectar posibles operaciones sospechosas.
3. Redacción y revisión de manuales y alertas.
4. Elaboración de planes de remediación.
5. Redactar los acuerdos o actas de AML para la aprobación del plan de AML por parte de los directores de la entidad cliente.
6. Revisar las transacciones AML para realizar el seguimiento de las solicitudes del departamento legal.
7. Revisar y actualizar el Informe de Riesgos ALD y el Manual de Procedimientos ALD de acuerdo a las nuevas regulaciones venideras.
8. Recopilar y analizar datos específicos relacionados con el cumplimiento, los antecedentes y el apetito por el riesgo como parte del proceso de diligencia debida del cliente.
9. Gestión y formación del equipo.
Requisitos
1. Mínimo de 8 años de experiencia laboral en PBC.
2. Experiencia gestionando equipos.
3. Valorable experiencia en Real Estate.
4. Licenciatura o máster en Derecho o ADE.
5. Gran dominio del inglés para hablar con fluidez con los clientes (B2/C1).
6. Buenas habilidades de presentación.
7. La atención al detalle y la capacidad de manejar múltiples demandas en un entorno acelerado son esenciales.
8. Capacidad para gestionar de manera efectiva múltiples proyectos/tareas, cumplir con los plazos y trabajar bien bajo presión.
9. Un enfoque proactivo para las tareas diarias y una persona orientada al equipo.
10. Un deseo de trabajar con diferentes culturas.
QUIÉNES SOMOS
Somos la principal empresa global de servicios comerciales, legales y financieros que proporciona soluciones basadas en el conocimiento a clientes de todo el mundo. Con sede en Wilmington, Delaware, EE. UU., tenemos ubicaciones y capacidades en más de 140 jurisdicciones en las Américas, Europa, Asia Pacífico y Oriente Medio, con más de 7500 empleados.
CSC es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y un excelente lugar para trabajar con personas inteligentes y dedicadas. Hemos sido reconocidos como uno de los mejores lugares de trabajo todos los años desde 2006. Ofrecemos oportunidades laborales y profesionales desafiantes, así como excelentes beneficios.
POR QUÉ TRABAJAR CON CSC
CSC se compromete a atraer, desarrollar y retener a personas talentosas. Esta mentalidad proactiva nos ha ayudado a adaptarnos y crear soluciones que han permitido a las empresas funcionar de manera más fluida e inteligente durante más de 120 años.
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