Como Analista en CDD Regulatory & Tax Team, tu objetivo sera contribuir al Oversight de la informacion regulatoria y fiscal de clientes en CLM dentro de SBGM del Grupo Santander, llevando a cabo el analisis de informacion y documentacion regulatoria de clientes, control de calidad, y parametrizacion de informacion en los distintos aplicativos de BO (Fenergo, GBO, Calypso FX, Partenon).
Necesitamos a alguien como tu para que nos ayude en distintos ambitos:
1. Analizar informacion regulatoria bajo Dodd Frank, EMIR, MiFID, Margin.
2. Analizar documentacion fiscal, CRS / FATCA, Certificados de Residencia Fiscal, Declaraciones de Residencia Fiscal, W8 / W9.
3. Analizar la informacion recibida para asegurar que es completa y cumple los estandares de calidad acordados.
4. Parametrizar la informacion de clientes en aplicativos de BO (Fenergo, GBO, Calypso FX, Partenon).
5. Elaborar informes definidos. Capacidad analitica para la elaboracion de Dashboards, KPIs, KRIs.
6. Realizar controles de operativa contratada en D+1 para asegurar el completo onboarding de los clientes a nivel Regulatorio / Fiscal.
7. Proponer acciones que contribuyan a la mejora continua del proceso, al mejor desempeno en el analisis de informacion y a su automatizacion.
8. Mantener actualizado el estado de los clientes, asegurando la integridad de la informacion de los sistemas con respaldo documental.
9. Coordinacion directa con los equipos de Client Service, Client Data, Quality Control, 1LODB, 1LOD Global, y los equipos locales / globales involucrados en la calidad, mantenimiento y reporte en el Grupo del Oversight a nivel Regulatorio y Fiscal.
10. Escalar en tiempo y forma cualquier incidente detectado que pueda impedir el correcto cumplimiento del proceso acordado.
11. Colaborar de manera activa, coordinada y cercana con los diferentes stakeholders del proceso.
12. Gestionar el impacto operacional y regulatorio de la implantacion tanto de nuevas tecnologias como de cambios en las politicas y procedimientos globales de SCIB.
13. Experiencia y conocimientos probados de los procesos de KYC centrados en Client On Boarding y Regulatorios.
14. Conocimiento de sistemas de contratacion, operacionales y regulatorios. Deseable experiencia en el uso de Fenergo y / o GBO.
15. Experiencia en implantacion de proyectos de mejora continua, automatizacion y reingenieria de procesos.
16. Licenciatura en Ciencias Economicas / ADE, Derecho, Contabilidad y Finanzas o similar.
17. Formacion en estandares regulatorios (MIFID, EMIR, Dodd Frank, CRS / FATCA) relacionados con los procesos de KYC / CDD y clientes de Banca Mayorista / Corporativa y de Inversion.
18. Conocimiento de productos Financieros, Derivados OTC, productos de FX, Mercado Monetario, Mercados Organizados.
19. Deseable Master en Banca de Inversion y / o Asesoramiento Financiero.
20. Se valoraran cursos de Regulatory Affairs / Regulator