En grupo Casino Gran Madrid buscamos incorporar a un/a Técnico/a Junior de Compliance para nuestras oficinas situadas en Melilla.
¿En qué consiste el puesto?
Implantar requisitos normativos y regulatorios en los procesos de trabajo del Operador (legislación de juego, blanqueo de capitales, protección de datos, compliance, etc.)
Mantenimiento de los registros e informes requeridos como soporte del modelo de cumplimiento
Seguimiento y creación de controles internos, indicadores y planes de acción para garantizar el cumplimiento normativo de los procesos de trabajo (segregación de funciones, control de riesgos, etc.)
Definición y revisión de procedimientos de trabajo de compliance
Diligencias Debidas e informes de KYC (Know Your Client) y procesos de verificación del cliente
Auditorias y chequeos de cumplimiento
Planificación e impartición de Formación de cumplimiento
Soporte de otras áreas tales como Juego Responsable, Fraude, Servicio de Atención al Cliente, etc.
Colaboración en análisis jurídico de determinados procesos (reclamaciones clientes, oficios autoridades, contratos proveedores, etc.)
Requisitos:
Mínimo 2 años en áreas de Compliance/Cumplimiento
Se valorará conocimientos del entorno Online y específicamente conocimientos del Sector de Juego
Formación:
Formación como especialista en Cumplimiento Normativo o experiencia equivalente
Formación básica como especialista en Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo o experiencia equivalente
Se valorará formación en Protección de Datos
Se valorará formación en el área de Comercio Electrónico
Inglés nivel medio