Experiencia Requerida Mínima/Funciones
- Análisis de operaciones bancarias en el ámbito de prevención del crimen financiero (AML, KYC, etc.).
- Cumplimiento de los requisitos de análisis y reporting impuestos por autoridades bancarias.
- Aplicación de normativas y requisitos específicos del cliente del sector bancario.
- Seguimiento de la evolución de los requerimientos legales en AFC y actualización de su implementación.
- Enfoque en las particularidades de los neobancos digitales.
- Posibilidad de evolución para prestar este servicio en otras entidades financieras europeas.
- Participación en formaciones iniciales en herramientas y procedimientos AFC.
- Posibles desplazamientos puntuales a Francia para formación o servicio.
Skills Requeridos
- Idiomas Obligatorios:
* Inglés (fluidez para los negocios – C1/C2).
* Francés (fluidez para los negocios – C1/C2).
* Español.
- Experiencia en Anti Delitos Financieros (AFC) (al menos uno de los siguientes):
* Gestión de alertas de monitoreo de transacciones (Tx). o Tramitación de casos AML (Anti Lavado de Dinero).
* Presentación de SAR (informes de actividades sospechosas).
* Incorporación y revisión de KYC (Conozca a su Cliente).
* Consultoría en procesos regulatorios.
* Implementación de requisitos legales.
- Experiencia en el sector bancario (al menos uno de los siguientes):
* Procesos del cliente. o Auditoría y revisiones.
* Procesos de control y gestión de riesgos.
Skills Deseables
- Experiencia en Supervisión / Autoridades Bancarias (deseable):
Experiencia en supervisión financiera.
UIF (Unidad de Inteligencia Financiera).