Tienes experiência en la gestión documental de la Prevención del Blanqueo de Capitales? ¿En la transformación y trascripción de datos de documentos financieros?
Se requiere un Administrativo/a para gestionar toda la documentación, análisis y reclamación de documentos para la prevención de blanqueo de capitales para una entidad bancaria reconocida como la sexta entidad financiera española.
Responsabilidades:
* Revisión de la cartera de clientes objeto de actualización.
* Gestión y ejecución de tareas a través de la aplicación del cliente.
* Comprobación de la documentación disponible en el sistema del cliente a actualizar.
* Análisis de los documentos, contrastando y verificando los mismos con los datos dados de alta sobre el cliente en los sistemas del banco.
* Revisión de la situación del cliente en aplicaciones externas.
* Vencimiento y creación de cajetines en base a la idoneidad de los documentos soportados en los mismos.
* Reclamación de documentación faltante a tutores de clientes a través de las vías que se indiquen en cada momento para cada situación.
* Realización de expediente de cierre cuando toda la documentación necesaria sea aportada y verificada.
* Revisión documentación de clientes con "desbloqueo provisional" para realizar el expediente de cierre si toda la documentación recabada es correcta o bien restaurar el bloqueo del cliente si la documentación no está completa.
El horario es lo mejor, jornada continua de 10:00 a 18:00 horas de lunes a viernes. Son 4 días de trabajo en oficina, situada por el metro Begoña y un día de teletrabajo a la semana.
Experiencia en la prevención de Blanqueo de Capitales.
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