En grupo Casino Gran Madrid buscamos incorporar a un/a Técnico/a de Compliance para nuestras oficinas situadas en Melilla.
¿En qué consiste el puesto?
· Implantar requisitos normativos y regulatorios en los procesos de trabajo del Operador (legislación de juego, blanqueo de capitales, protección de datos, compliance, etc.)
· Mantenimiento de los registros e informes requeridos como soporte del modelo de cumplimiento
· Seguimiento y creación de controles internos, indicadores y planes de acción para garantizar el cumplimiento normativo de los procesos de trabajo (segregación de funciones, control de riesgos, etc.)
· Definición y revisión de procedimientos de trabajo de compliance
· Diligencias Debidas e informes de KYC (Know Your Client) y procesos de verificación del cliente
· Auditorias y chequeos de cumplimiento
· Planificación e impartición de Formación de cumplimiento
· Soporte de otras áreas tales como Juego Responsable, Fraude, Servicio de Atención al Cliente, etc.
· Colaboración en análisis jurídico de determinados procesos (reclamaciones clientes, oficios autoridades, contratos proveedores, etc.)
Requisitos:
· Mínimo 4 años en áreas de Compliance/Cumplimiento
· Se valorará conocimientos del entorno Online y específicamente conocimientos del Sector de Juego
Formación:
· Formación como Licenciado (idealmente en Derecho)
· Formación como especialista en Cumplimiento Normativo o experiencia equivalente
· Formación básica como especialista en Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo o experiencia equivalente
· Se valorará formación en Protección de Datos
· Se valorará formación en el área de Comercio Electrónico
· Inglés nivel medio