¡Hola!
En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos profesionales con experiencia en AML diligencia debida.
Sobre MBC
May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Oficinas en España y Reino Unido.
Proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.
Sobre el perfil
Buscamos 5 Analistas PBC y 1 Coordinador/a de equipo con experiencia en diligencia debida.
Funciones
* Análisis y verificación de clientes conforme a procesos de Customer Due Diligence (CDD).
* Realización de informes de diligencia debida.
* Aplicación de normativas y regulaciones en la gestión del riesgo de clientes.
* Revisión y evaluación de documentación para la identificación de clientes.
* Garantizar el cumplimiento de normativas.
Requisitos
* Experiencia en informes de diligencia debida.
* Conocimiento de normativa regulatoria.
* Capacidad de análisis y atención al detalle.
* Experiencia con herramientas de AML.
* Experiencia en la emisión de informes como Experto Externo en PBCFT.
* Experiencia en la preparación de informes de examen especial.
* Coordinador - experiencia mínima de 10 años.
* Técnicos - experiencia mínima de 5 años.
Mejor si tienes…
* Proactividad.
* Afán de superación.
* Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
* Orientación al cliente.
* Capacidad de aprendizaje y adaptación a entornos cambiantes.
Ofrecemos
* Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
* Retribución flexible: Seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
* Formación gratuita para tu crecimiento profesional.
* Clases de inglés gratis según tu nivel.
* Participar en proyectos internacionales dentro de un sector en continuo crecimiento.
* Contrato indefinido MBC.
Ubicación: España.
* Coordinador/a: ubicación Madrid y con disponibilidad para un sistema híbrido.
* Analistas: trabajo remoto en España.
Únete a una empresa joven y en crecimiento dentro del sector financiero. ¡Suma tu talento y sigue desarrollando tu carrera con nosotros!
¡Esperamos tu candidatura!
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