Llevar a cabo la verificación de datos de los clientes y asignar una calendarización de vencimiento en los plazos.
* Verificar el cumplimiento de requisitos que deben cumplir los clientes para cada una de las acciones tanto a nivel nacional como internacional.
* Preparación de formularios que contenga toda la información relevante para esta entidad bancaria.
* Supervisión del proceso de requisitos, documentación para aportar, recopilación de información, etc.
* Apoyo a otras áreas a través de la supervisión y el seguimiento de los procesos descritos.
* Todas las funciones descritas están relacionadas con el departamento de KYC (Conoce a tu Cliente).
Requisitos:
* Nivel avanzado de inglés (se realizará prueba de nivel).
* Experiencia de al menos 2-5 años relacionada con tareas administrativas dentro del sector banca y muy valorable experiencia en KYC (Conocer a tu cliente).
* Nivel intermedio de Office.
#J-18808-Ljbffr