En grupo Casino Gran Madrid buscamos incorporar a un/a Tecnico/a Junior de Compliance para nuestras oficinas situadas en Melilla.
En que consiste el puesto?
* Implantar requisitos normativos y regulatorios en los procesos de trabajo del Operador (legislacion de juego, blanqueo de capitales, proteccion de datos, compliance, etc.)
* Mantenimiento de los registros e informes requeridos como soporte del modelo de cumplimiento
* Seguimiento y creacion de controles internos, indicadores y planes de accion para garantizar el cumplimiento normativo de los procesos de trabajo (segregacion de funciones, control de riesgos, etc.)
* Definicion y revision de procedimientos de trabajo de compliance
* Diligencias Debidas e informes de KYC (Know Your Client) y procesos de verificacion del cliente
* Auditorias y chequeos de cumplimiento
* Planificacion e imparticion de Formacion de cumplimiento
* Soporte de otras areas tales como Juego Responsable, Fraude, Servicio de Atencion al Cliente, etc.
* Colaboracion en analisis juridico de determinados procesos (reclamaciones clientes, oficios autoridades, contratos proveedores, etc.)
Requisitos:
* Minimo 2 anos en areas de Compliance/Cumplimiento
* Se valorara conocimientos del entorno Online y especificamente conocimientos del Sector de Juego
Formacion:
* Formacion como especialista en Cumplimiento Normativo o experiencia equivalente
* Formacion basica como especialista en Blanqueo de Capitales y de la Financiacion del Terrorismo o experiencia equivalente
* Se valorara formacion en Proteccion de Datos
* Se valorara formacion en el area de Comercio Electronico
* Ingles nivel medio