¡Hola!
En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/aAnalista AML Screening/ KYC.
Sobre MBC
May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en España y Reino Unido.
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.
Sobre el perfil
Tu responsabilidad como Analista AML en Screening/ KYC será elaborar los expedientes de KYC de los nuevos clientes y la revisión periódica de los ya existentes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.
Funciones:
* Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente: estructura del accionariado, propietarios de la empresa, países con los que hace transacciones, origen de los fondos, etc.
* Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo, revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs (personas políticamente expuestas)
* Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente completando las matrices establecidas para ello.
* Identificar y solicitar la información necesaria para completar el expediente.
* Crear o actualizar el expediente del cliente en sistemas internos con la información obtenida, adjuntando las evidencias que justifiquen la clasificación del riesgo de la entidad.
Requisitos:
* Nivel alto de inglés.
* 2 años de experiencia y 1 año en el área de AML en KYC.
* Deseable experiencia en Banca.
* Conocimientos o experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis...
* Nivel de Excel avanzado.
Mejor si tienes...
* Proactividad
* Afán de superación.
* Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
* Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
* Orientación al cliente.
Ofrecemos:
* Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
* Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
* Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
* Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
* Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
* Contrato indefinido con MBC.
Lugar: Madrid HÍBRIDO
Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.
¡Esperamos tu candidatura!
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