PRINCIPALES RESPONSABILIDADES:
- Realizar la selección y aprobación de clientes de Alto Riesgo, para completar el proceso de Diligencia Reforzada, tanto para nuevos clientes como para clientes existentes que se conviertan en Alto Riesgo.
- Si es necesario, proporcionar aclaraciones y consejos al gestor del cliente y/o KYC Officer (Middle Office), a fin de permitirles cumplir con las obligaciones de KYC.
- Realizar informes sobre la actividad realizada en BLAFC.
- Interactuar con otras líneas de negocio del grupo para la función de BLAFC, en inglés.
- Completar los escalados/expedientes trabajando con plazos muy ajustados y participando en llamadas internas y externas para facilitar la finalización del caso.
- Desarrollar e implementar nuevas políticas, procedimientos y controles para abordar nuevos requisitos legislativos o reglamentarios.
- Revisar y aprobar PEP y Reclasificación de PEP.
- Revisar, aprobar y escalar exenciones (temporales/permanentes), según corresponda.
- Intercambio de conocimientos sobre las mejores prácticas con los AFC/AML officer mediante la participación en convocatorias regionales u otros foros.
- Coordinación de respuestas y aportes para los informes de MI solicitados por Global AFC o la función de informes de AFC.
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