Llevar a cabo la verificación de datos de los clientes y asignar una calendarización de vencimiento en los plazos.
1. Verificar el cumplimiento de requisitos que deben cumplir los clientes para cada una de las acciones tanto a nível nacional como internacional.
2. Preparación de formularios que contenga toda la información relevante para esta entidad bancaria.
3. Supervisión del proceso de requisitos, documentación para aportar, recopilación de información, etc.
4. Apoyo a otras áreas a través de la supervisión y el seguimiento de los procesos descritos.
5. Todas las funciones descritas están relacionadas con el departamento de KYC (Conoce a tu Cliente).
Requisitos:
1. Nível avanzado de inglés (se realizará prueba de nível).
2. Experiência de al menos 2-5 años relacionada con tareas administrativas dentro del sector banca y muy valorable experiência en KYC (Conocer a tu cliente).
3. Nível intermedio de office.
#J-18808-Ljbffr