Desde Winning seleccionamos Analista Senior para la división de AML en el equipo de KYC, de nuestro cliente importante banco internacional.
Desde Winning ofrecemos:
1. Salario negociable según perfil
2. Horario de L a V de 9:00 a 18:00
3. Contrato Indefinido
4. Lugar de trabajo (teletrabajo y presencial)
5. Seguro médico y retribución flexible
Requisitos mínimos:
1. Nivel ALTO Inglés hablado y escrito (Mínimo C1)
2. Imprescindible haber trabajado en KYC y screening
3. Experiencia en KYC - +1 años de experiencia
4. Experiencia en onboarding de cliente
5. Conocimientos de PEP's, adverse media
6. Herramientas deseables: DOW JONES, WORLD CHECK, INFORMA
Responsabilidades:
1. Revisión KYC de los clientes actuales y actualización de la información en el sistema
2. Nivel de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos
3. Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho
4. Deseable conocimiento en sanciones y alertas de adverse media
5. Deseable formación específica de Financial Crime: AML y Sanciones
¿Quieres saber más sobre WINNING?
Nuestra VISION: Somos un equipo con experiencia consolidada en el mercado nacional e internacional en consultoría, formación, personal y servicios de investigación. Nuestra visión es que cada cliente y cada empleado encuentre en WINNING el camino a su éxito. CONVERTIRSE EN GANADORES. JUNTOS.
Nuestra MISION: Actuar científicamente con nuestros clientes, ajustando su modelo de negocio con el fin de crear ventajas competitivas permanentes. ENTREGAMOS PROBLEMAS COMPLEJOS.
Nuestros VALORES: Nos guiamos por los valores de pasión por lo que hacemos, poniendo siempre el máximo de nuestro know-how, experiencia y compromiso en cada reto, dando siempre lugar a todos para participar y comprometerse, dentro de una postura de máxima profesionalidad, respeto y equidad.
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