PBC - Senior Compliance Manager
Lugar: Madrid, España
Horario: Lunes a viernes, 40 horas
Modalidad: Híbrido
Responsabilidades
1. Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en las empresas.
2. Análisis de toda la documentación para la Prevención de Blanqueo de Capitales.
3. Análisis de operaciones para detectar posibles operaciones sospechosas.
4. Redacción y revisión de manuales y alertas.
5. Elaboración de planes de remediación.
6. Actualizaciones y redacción de acuerdos o actas de AML para la aprobación del plan de AML por parte de los directores de la entidad cliente.
7. Revisar las transacciones AML para realizar el seguimiento de las solicitudes del departamento legal.
8. Revisar y actualizar el Informe de Riesgos ALD y el Manual de Procedimientos ALD de acuerdo a las nuevas regulaciones venideras.
9. Recopilar y analizar datos específicos relacionados con el cumplimiento, los antecedentes y el apetito por el riesgo como parte del proceso de diligencia debida del cliente.
10. Verificar documentos de clientes sobre identificación, origen de riqueza, origen de fondos y trazabilidad de fondos.
Requisitos
1. Mínimo de 6 años de experiencia laboral en PBC.
2. Valorable experiencia en Real Estate.
3. Licenciatura o máster en Derecho o ADE.
4. Gran dominio del inglés (B2/C1).
5. Buenas habilidades de presentación.
6. Atención al detalle y capacidad de manejar múltiples demandas en un entorno acelerado.
7. Capacidad para gestionar múltiples proyectos/tareas y cumplir con los plazos.
8. Enfoque proactivo y orientación al equipo.
9. Deseo de trabajar con diferentes culturas.
Sobre Nosotros
Somos la principal empresa global de servicios comerciales, legales y financieros que proporciona soluciones basadas en el conocimiento a clientes de todo el mundo. Con sede en Wilmington, Delaware, EE. UU., tenemos ubicaciones y capacidades en más de 140 jurisdicciones en las Américas, Europa, Asia Pacífico y Oriente Medio, con más de 7500 empleados.
CSC es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y un excelente lugar para trabajar con personas inteligentes y dedicadas. Hemos sido reconocidos como uno de los mejores lugares de trabajo todos los años desde 2006. Ofrecemos oportunidades laborales y profesionales desafiantes, así como excelentes beneficios.
Las candidaturas a este puesto deben ser elegibles para trabajar en el país sin patrocinio. Las candidaturas para este puesto podrían trabajar desde cualquier ubicación de CSC.
Nota: Este anuncio describe la naturaleza general y el nivel de trabajo realizado por los empleados en este rol. No pretende ser una descripción de todos los deberes, responsabilidades y calificaciones.
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