PBC - Senior Compliance Manager
Lugar: Madrid, España
Horario: Lunes a viernes, 40 horas
Tipo: Híbrido
Responsabilidades
* Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en las empresas.
* Análisis de toda la documentación para la Prevención de Blanqueo de Capitales.
* Análisis de operaciones para detectar posibles operaciones sospechosas.
* Otras funciones relativas a la Unidad Técnica.
* Redacción y revisión de manuales y alertas.
* Elaboración de planes de remediación.
* Actualizaciones.
* Redactar los acuerdos o actas de AML para la aprobación del plan de AML por parte de los directores de la entidad cliente y recoger sus firmas.
* Revisar las transacciones AML para realizar el seguimiento de las solicitudes del departamento legal.
* Revisar y actualizar el Informe de Riesgos ALD y el Manual de Procedimientos ALD de acuerdo a las nuevas regulaciones venideras.
* Recopilar y analizar datos específicos relacionados con el cumplimiento, los antecedentes y el apetito por el riesgo como parte del proceso de diligencia debida del cliente.
* Verificar documentos de clientes sobre identificación, origen de riqueza, origen de fondos y trazabilidad de fondos, analizar y asesorar sobre liquidación.
Requisitos
* Mínimo de 6 años de experiencia laboral en PBC.
* Valorable experiencia en Real Estate.
* Licenciatura o máster en Derecho o ADE.
* Gran dominio del inglés para hablar con fluidez con los clientes (B2/C1).
* Buenas habilidades de presentación.
* Atención al detalle y capacidad de manejar múltiples demandas en un entorno acelerado.
* Capacidad para gestionar de manera efectiva múltiples proyectos/tareas, cumplir con los plazos y trabajar bien bajo presión.
* Enfoque proactivo para las tareas diarias y orientación al trabajo en equipo.
* Deseo de trabajar con diferentes culturas.
Sobre Nosotros
Somos la principal empresa global de servicios comerciales, legales y financieros que proporciona soluciones basadas en el conocimiento a clientes de todo el mundo. Con sede en Wilmington, Delaware, EE. UU., tenemos ubicaciones y capacidades en más de 140 jurisdicciones en las Américas, Europa, Asia Pacífico y Oriente Medio, con más de 7500 empleados.
CSC es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y un excelente lugar para trabajar con personas inteligentes y dedicadas. Ofrecemos oportunidades laborales y profesionales desafiantes, así como excelentes beneficios.
Las candidaturas a este puesto deben ser elegibles para trabajar en el país sin patrocinio y podrían trabajar desde cualquier ubicación de CSC.
Nota: La información anterior describe la naturaleza general y el nivel de trabajo realizado por los empleados en este rol. No pretende ser una descripción de todos los deberes, responsabilidades y calificaciones.
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