Descripcion del trabajo En grupo Casino Gran Madrid buscamos incorporar a un / a Tecnico / a Junior de Compliance para nuestras oficinas situadas en Melilla. En que consiste el puesto? Implantar requisitos normativos y regulatorios en los procesos de trabajo del Operador (legislacion de juego, blanqueo de capitales, proteccion de datos, compliance, etc.) Mantenimiento de los registros e informes requeridos como soporte del modelo de cumplimiento. Seguimiento y creacion de controles internos, indicadores y planes de accion para garantizar el cumplimiento normativo de los procesos de trabajo (segregacion de funciones, control de riesgos, etc.) Definicion y revision de procedimientos de trabajo de compliance. Diligencias Debidas e informes de KYC (Know Your Client) y procesos de verificacion del cliente. Auditorias y chequeos de cumplimiento. Planificacion e imparticion de Formacion de cumplimiento. Soporte de otras areas tales como Juego Responsable, Fraude, Servicio de Atencion al Cliente, etc. Colaboracion en analisis juridico de determinados procesos (reclamaciones clientes, oficios autoridades, contratos proveedores, etc.) Requisitos: Minimo 2 anos en areas de Compliance / Cumplimiento. Se valorara conocimientos del entorno Online y especificamente conocimientos del Sector de Juego. Formacion: Formacion como especialista en Cumplimiento Normativo o experiencia equivalente. Formacion basica como especialista en Blanqueo de Capitales y de la Financiacion del Terrorismo o experiencia equivalente. Se valorara formacion en Proteccion de Datos. Se valorara formacion en el area de Comercio Electronico. Ingles nivel medio. #J 18808 Ljbffr