A&G Banca Privada es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con más de 15.800 millones de euros en activos bajo gestión a 31 de diciembre de 2024, el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona, Logroño, León, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid, Pamplona, A Coruña y Luxemburgo.
Estamos buscando a una persona que se incorpore como Técnico en el departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Qué funciones realizarás?
Aplicación de las medidas de diligencia debida en el seguimiento de la relación de negocios.
Análisis de alertas.
Análisis de coincidencias en listas de sancionados, terroristas y PRP.
Análisis de la operativa realizada por los clientes e identificación operativa sospechosa.
Gestión de las solicitudes con la red comercial.
Manejo de las distintas herramientas informáticas implantadas en la entidad.
Requisitos
Estudios mínimos: ADE / Derecho / Economía / Ingeniería Informática o afines.
Competencias tecnológicas: Dominio Paquete Office, principalmente Word, Excel y Power Point.
Experiencia requerida: Al menos 3 años en funciones de materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo; específicamente en las funciones descritas en la vacante, y que hayan sido desarrolladas para entidades financieras.
Competencias personales: Persona dinámica, proactiva, con capacidad de adaptación ante un entorno cambiante y exigente, con ganas de asumir retos y con capacidad para trabajar en equipo.
Jornada: Completa. Lunes a Jueves de 9 a 14h y de 16 a 19h (viernes hasta las 15h).
Modalidad: Presencial.
Ubicación: Madrid (metro Nuevos Ministerios).
Información básica privacidad y protección de datos
Responsable: Asesores y Gestores Financieros, S.A. (en adelante, "A&G"), matriz de la sociedad A&G Banco, S.A.U.
Finalidad: Incluir en la base de datos de candidatos de "A&G", la información facilitada a través del formulario y currículo, para utilizarlos en el proceso de selección.
Legitimación: Consentimiento del usuario.
Destinatarios: Los datos personales facilitados podrán ser cedidos a alguna de las entidades del Grupo A&G, que puede consultar en ayg.es / la-entidad /, siempre manteniendo las finalidades descritas anteriormente. No se comunicarán tus datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros cuyo detalle se incluye en la información adicional. Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada en