¿El reto?
Formar parte de un equipo transversal, en un grupo con diferentes tipologías de sujetos obligados, capaz de entender las necesidades del negocio y de la normativa vigente.
¿Qué perfil buscamos?
El perfil que se busca es un analista en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Funciones de tu puesto:
Control de medidas de diligencia debida : Asegurar el conocimiento del cliente y que la documentación esté correctamente completada.
Análisis de alertas de operativa sospechosa : Evaluar alertas generadas por el sistema para detectar posibles indicios de blanqueo de capitales.
Relación con la primera línea de negocio : Interactuar con asesores para solicitar documentación e información adicional sobre los clientes.
Screening contra listas de personas con responsabilidad pública (PRP) : Realizar cruces contra listas para detectar personas expuestas políticamente.
Sanciones financieras internacionales : Colaborar con la gestión del sistema de screening de la compañía.
Análisis de novedades normativas : Mantenerse actualizado con las normativas en materia de prevención de blanqueo de capitales y sanciones financieras, y aplicar planes de acción para cumplir con ellas.
Elaboración de informes regulatorios : Colaborar en la elaboración de los informes para el Comité de prevención de blanqueo de capitales y los órganos de administración.
Colaboración en auditorías : Participar en auditorías externas e internas, y colaborar con auditores y proveedores.
Supervisión de las filiales: Colaborar en el seguimiento de los diferentes sujetos obligados del grupo.
¿Qué experiencia debes tener?
Experiencia mínima : 3 años en funciones relacionadas con la prevención de blanqueo de capitales.
Valoración adicional : Experiencia en entidades del mundo financiero, como aseguradoras, bancos, gestoras, agencias de valores, y consultoras.
Conocimiento en herramientas : Experiencia con herramientas de gestión de alertas y screening, como World-Check, Dow Jones, Lexis Nexis, entre otras.
¿Qué te ofrecemos?
Somos un equipo joven y compartimos un muy buen ambiente de trabajo, lo que consideramos esencial para nuestro día a día. La colaboración, el compromiso y el trabajo en equipo forman parte de nuestro ADN.
Tenemos muchos retos por delante y se presentan muchas oportunidades de desarrollo profesional, en una amplia variedad de proyectos y con la colaboración constante con varios departamentos clave de la empresa.
Esta posición es una oportunidad única para profesionales que tengan ilusión y espíritu de superación.
¿Te sientes Preparado? ¿Eres un Valiente? ¡Únete a nuestro reto profesional!
Grupo Mutua es para #PreparadosyValientes. Grupo Mutua es para ti.
Aceptando suscribirte a esta oferta consientes el tratamiento de tus datos personales conforme a los términos y condiciones establecidos en: https://www.grupomutua.es/proteccion-de-datos/
Este es un puesto para Preparados y Valientes:
Si, Preparados para crear impacto en Grupo Mutua Madrileña, una base sólida sobre la que seguir construyendo.
Nuestra experiencia a lo largo de los años nos convierte en líderes en nuestro sector, nuestra ambición por crecer nos ha llevado a expandir nuestro negocio a otras líneas de negocio.
Y Valientes para afrontar nuevos retos con una visión transformadora y motivada por la curiosidad y la innovación. En Grupo Mutua valoramos las nuevas ideas y cada día nos esforzamos por mejorar lo establecido. Creemos fielmente en el poder de la colaboración y el trabajo en equipo para alcanzar el éxito.
Si eres Preparado y Valiente, queremos darte la oportunidad de crear impacto con tu talento, que aprendas de un equipo con experiencia y puedas desarrollar tu carrera en una compañía que se enfrenta a motivadores e innovadores retos.
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