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CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.
Buscamos un gestor/a en Análisis de prevención de blanqueo de capitales con ubicación en Madrid.
La convocatoria va dirigida a profesionales con:
* Experiencia contrastada en funciones de Compliance (Cumplimiento Normativo) en el ámbito Regulatorio y Normativo, relacionado con la Prevención del Blanqueo de Capitales.
* Conocimientos del negocio bancario.
Las tareas a desarrollar en la posición son:
* Análisis de la operativa de clientes alertados y elaboración de informes.
* Colaboración en la búsqueda de nuevos patrones de comportamiento susceptibles de estar relacionados con el blanqueo de capitales.
* Colaboración en la definición e implementación de nuevos escenarios.
Las principales responsabilidades de la posición son:
* Conocimiento de los procedimientos y normativa vigente relativa a la Prevención del Blanqueo de Capitales.
* Desarrollo, seguimiento y control de la política de PBCFT: colaboración en el seguimiento y valoración de riesgos: implementación de recomendaciones y gaps.
* Seguimiento, resolución y análisis de alertas, y redacción de informes y comunicaciones al SEPBLAC, así como contestación a requerimientos del Supervisor.
* Colaboración en proyectos especiales, tales como auditorías internas / externas, obtención certificaciones, experto externo, etc.
* Asesoramiento sobre cuestiones relativas al blanqueo de capitales planteadas por la red y/u otras áreas de la Entidad.
Requisitos mínimos
* Titulación superior en Derecho, Economía, ADE, Empresariales.
* Experiencia mínima de 3 años en unidades jurídicas o de Compliance, en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
* Conocimiento de la normativa regulatoria de Compliance.
* Capacidad de comunicación (escrita y oral).
* Habilidades de relación, capacidad de trabajo en equipo y de trabajar en entornos multifuncionales y multidisciplinares.
* Vocación de servicio, proactividad y clara orientación a la acción.
* Se valorará conocimiento de inglés escrito y hablado.
* Conocimiento a nivel usuario de las herramientas ofimáticas.
Responsable de analizar las principales novedades regulatorias en el ámbito de la normativa de consumo y transparencia de productos y/o servicios bancarios. Elaboran informes de revisión y auditorías internas de Cumplimiento. Seguimiento de GAPs, recomendaciones y planes de acción para mitigar deficiencias detectadas, análisis y valoración de productos bancarios y seguros de riesgo, seguimiento de público objetivo y recomendaciones de transparencia.
Competencias
PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS Y/O FINANCIEROS
HERRAMIENTAS, SISTEMAS Y PROCESOS INTERNOS DE CUMPLIMIENTO Y CONTROL
HUMANISMO – LIDERAZGO Y DESARROLLO DE EQUIPOS / AUTOLIDERAZGO
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