Desde Timup buscamos para boutique de servicios financieros especializados en Capital Riesgo un / a Técnico / a de Cumplimiento Normativo :
Funciones :
1. Cumplimiento normativo
2. Ejecución de auditoría interna para entidades de capital riesgo, realizando tanto la verificación de controles como la emisión de informes periódicos.
3. Procedimientos de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo.
4. Tareas de Back-office de onboarding de nuevos clientes conforme KYC y MIFID II.
5. Colaboración para servicios de consultoría en el área de control interno o cumplimiento normativo.
6. Colaboración en asesoramiento a clientes sobre aspectos de cumplimiento normativo y regulatorios.
7. Procedimientos en materia de Reglamento Interno de Conducta.
8. Comunicaciones con el regulador (CNMV).
9. Revisión del documento de datos fundamentales para el inversor (DFI).
10. Formación acorde con el puesto : Licenciados en Derecho, ADE o similar.
11. Se valorarán conocimientos de contabilidad.
12. Se valorarán conocimientos en materia de PBC-FT.
13. Se valorará formación acorde con el puesto : ADE, módulos profesionales de contabilidad, etc.
14. Se valorará nivel alto de inglés.
Herramientas :
1. Programa contabilidad A3.
2. Base de datos externa BOX.
3. Base de datos externa DROPBOX.
4. Programa de mailing (Mailchimp).
5. Aplicación bancaria para gestión de cobros y pagos (Bankinter – Banco Sabadell).
Posición estable con plan de carrera. Flexibilidad horaria y los viernes intensiva.
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