Llevar a cabo la verificación de datos de los clientes y asignar una calendarización de vencimiento en los plazos.
1. Verificar el cumplimiento de requisitos que deben cumplir los clientes para cada una de las acciones tanto a nivel nacional como internacional.
2. Preparación de formularios que contenga toda la información relevante para esta entidad bancaria.
3. Supervisión del proceso de (requisitos, documentación para aportar, recopilación de información, etc.)
4. Apoyo a otras áreas a través de la supervisión y el seguimiento de los procesos descritos.
5. Todas las funciones descritas están relacionadas con el departamento de KYC (Conoce a tu Cliente).
6. Experiencia de al menos 2-5 años relacionada con tareas administrativas dentro del sector banca y muy valorable experiencia en KYC (Conocer a tu cliente).
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