Descripción del Puesto
En Mutua Madrileña, buscamos un analista de riesgo financiero con experiencia en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El candidato ideal deberá tener habilidades sólidas en control de medidas de diligencia debida, análisis de alertas de operativa sospechosa y relación con la primera línea de negocio.
Responsabilidades
* Controlar medidas de diligencia debida para asegurar el conocimiento del cliente y la documentación correcta.
* Analisar alertas de operativa sospechosa para detectar posibles indicios de blanqueo de capitales.
* Interactuar con asesores para solicitar documentación e información adicional sobre los clientes.
* Realizar cruces contra listas de personas con responsabilidad pública (PRP) para detectar personas expuestas políticamente.
* Colaborar con la gestión del sistema de screening de la compañía.
* Mantenerse actualizado con las normativas en materia de prevención de blanqueo de capitales y sanciones financieras, y aplicar planes de acción para cumplir con ellas.
* Colaborar en la elaboración de informes regulatorios para el Comité de prevención de blanqueo de capitales y los órganos de administración.
* Participar en auditorías externas e internas y colaborar con auditores y proveedores.
* Colaborar en el seguimiento de los diferentes sujetos obligados del grupo.
Requisitos del Candidato
* Experiencia mínima de 3 años en funciones relacionadas con la prevención de blanqueo de capitales.
* Experiencia en entidades del mundo financiero, como aseguradoras, bancos, gestoras, agencias de valores y consultoras.
* Conocimiento en herramientas de gestión de alertas y screening, como World-Check, Dow Jones, Lexis Nexis, entre otras.
Beneficios
* Tenemos un ambiente de trabajo joven y dinámico.
* La colaboración, el compromiso y el trabajo en equipo forman parte de nuestro ADN.
* Ofrecemos oportunidades de desarrollo profesional en una amplia variedad de proyectos y con la colaboración constante con varios departamentos clave de la empresa.